O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, registrou lucros superiores a R$ 440 milhões em operações de compra e venda de cotas de fundos geridos pela Reag Investimentos. Em apenas 24 horas, Vorcaro comprou ativos do fundo Hans II por R$ 2,5 milhões e os revendeu ao fundo Itabuna por R$ 294,5 milhões, obtendo um ganho de capital de quase R$ 292 milhões. Segundo documentos da Receita Federal de 2024, enviados à CPMI do INSS, essas transações evidenciam valorização de 11.474% em um único dia.
No mesmo ano, o banqueiro repetiu operações semelhantes, comprando cotas do Hans II por R$ 10 milhões em 31 de maio e vendendo para o Astralo 95 por R$ 160 milhões apenas uma semana depois, obtendo lucro de R$ 150 milhões e valorização de 1.500%. No total, somando as duas operações, Vorcaro teve um retorno de R$ 441,9 milhões, 36 vezes o capital inicial investido. Informações indicam ainda que parte desses ativos foi transferida para uma offshore nas Ilhas Cayman em 2025.
A Reag Investimentos, gestora dos fundos envolvidos, está sob investigação da Polícia Federal por suspeita de fraudes financeiras, lavagem de dinheiro e movimentações atípicas de recursos vinculadas ao Banco Master e a empresas ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A empresa também foi alvo de operações anteriores, como a Carbono Oculto, e teve sua liquidação decretada pelo Banco Central em janeiro.
Vorcaro cumpre prisão preventiva desde março, na Penitenciária Federal de Brasília, após ter sido detido em duas fases da Operação Compliance Zero, que apura o esquema bilionário de fraudes. A Polícia Federal afirmou que a transferência do banqueiro se deu por “necessidade premente de tutela da integridade física do custodiado”, considerando o risco envolvido em seu caso.
